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本华莱士国会议员说,正在调查洗钱的俱乐部或俱乐部

2018-10-31 12:18bet365365bet
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安全部长本华莱士告诉国会议员,一个职业365bet官网足球俱乐部或俱乐部因涉嫌洗钱而受到调查。

 
华莱士先生回答了工党议员约翰曼在一个财政部特别委员会提出的问题,在那里他告诉国会议员,体育产业“和其他任何东西一样容易被人们用来掩盖脏钱来源”。
 
在周二的财政部特别委员会上,曼恩先生问他:“在洗钱方面,目前有多少职业足球俱乐部被视为需要调查?”
 
华莱士先生说:“我知道(a)正在接受调查的职业足球俱乐部或俱乐部。我无法透露他们的数量和数量,因为这是一个操作问题。”
 
关于所涉及的人数,他回答说:“现场调查一直在进行,并且不断扩大可能会对调查造成威胁。
 
“体育产业与投资的脏钱或其组织被用作洗钱方式一样容易受到影响。”
 
他告诉委员会,这种调查可能需要数年才能完成。
 
华莱士先生说,可疑活动报告,一种向执法部门传递有关客户或客户潜在犯罪活动的信息的方式,应由“任何人”而不仅仅是银行制作。
 

他说“足够”来自365bet官网足球当局。

 
国家犯罪署发言人说:“我们不会经常确认或否认存在调查。
 
“我们没有指控任何职业足球俱乐部洗钱,目前在法庭程序中也没有。”
 
多年来人们都承认,足球很容易受到洗钱的影响。
 
2009年,国际金融行动特别工作组的一份报告表明,这项运动可能成为攻击目标,因为它涉及跨越国界的大笔资金,使得现金的起源更加难以追查。
 
犯罪分子也可以参与与该运动相关的投注戒指。
 
本月早些时候,比利时当局突击搜查了一些顶级俱乐部,并指控19人涉嫌洗钱和打假。




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